根據(jù)《中華人民共和國公司法》《廣發(fā)銀行股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本行董事會定于2025年6月27日召開本行2024年度股東大會。現(xiàn)將會議有關(guān)事項通知如下：

一、會議基本情況

（一）會議召集人：廣發(fā)銀行股份有限公司第十屆董事會

（二）會議時間：2025年6月27日（星期五）上午9:30

（三）會議地點：廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路713號廣發(fā)銀行大廈5樓大禮堂

二、會議審議事項

（一）關(guān)于廣發(fā)銀行2024年度董事會工作報告的議案

（二）關(guān)于廣發(fā)銀行2024年度監(jiān)事會工作報告的議案

（三）關(guān)于廣發(fā)銀行2024年度財務(wù)決算報告的議案

（四）關(guān)于廣發(fā)銀行2024年度利潤分配方案的議案

（五）關(guān)于廣發(fā)銀行2025年度財務(wù)預(yù)算的議案

（六）關(guān)于廣發(fā)銀行2025至2029年資本規(guī)劃的議案

（七）關(guān)于廣發(fā)銀行2025至2026年發(fā)行不超過1500億元金融債券的議案

（八）關(guān)于廣發(fā)銀行續(xù)聘2025年度外部審計機構(gòu)的議案

三、會議審閱事項

（一）廣發(fā)銀行獨立董事2024年度履職情況報告

（二）廣發(fā)銀行2024年度股東大會對董事會授權(quán)執(zhí)行情況報告

（三）廣發(fā)銀行2024年度關(guān)聯(lián)交易情況報告

（四）廣發(fā)銀行2024年度大股東評估報告

四、會議通報事項

廣發(fā)銀行監(jiān)事會對董事、監(jiān)事和高級管理人員2024年度履職綜合評價結(jié)果的通報

五、會議出（列）席人員

（一）依法持有本行股份并登記在股東名冊上的股東或股東代理人；

（二）本行董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（三）大會見證律師等中介機構(gòu)代表及本行邀請的監(jiān)管機構(gòu)代表。

全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決。

六、參會確認及會議登記方法

（一）參會確認

股東單位應(yīng)由法定代表人（或法定的主要負責(zé)人）親自出席會議或由股東有效授權(quán)的代理人出席會議。

請出席會議的股東單位簽收會議回執(zhí)（格式見附件1），于2025年6月19日前掃描發(fā)送到本行電子郵箱或傳真、郵寄至廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路713號廣發(fā)銀行大廈30層董事會辦公室，以便本行做好前期相關(guān)工作。

（二）登記方式

股東單位法定代表人（或法定的主要負責(zé)人）親自出席會議的，應(yīng)持本人身份證、能證明其具有法定代表人（或法定的主要負責(zé)人）資格的有效證明（格式見附件2）和持股憑證辦理登記手續(xù)。

委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證、法定代表人（或法定的主要負責(zé)人）資格的有效證明（格式見附件2）、法定代表人的書面授權(quán)委托書（格式見附件3）和持股憑證辦理登記手續(xù)。

（三）登記時間：2025年6月27日上午8:30—9:20

（四）登記地點：廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路713號廣發(fā)銀行大廈5樓大禮堂

七、其他事項

本行不向參加股東大會的股東發(fā)放禮品和會議補貼等，以維護其他股東的利益。

會務(wù)事項聯(lián)系人：

楊經(jīng)理  020-38323306

馮經(jīng)理  020-38321923

張經(jīng)理  020-38322463

股權(quán)事項聯(lián)系人：

翁經(jīng)理  020-38328414

傳真：020-87311722

電子郵箱：bodoffice@cgbchina.com.cn

地址：廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路713號廣發(fā)銀行大廈30層董事會辦公室

郵編：510080

特此通知。

    附件1：會議回執(zhí)

    附件3：授權(quán)委托書

廣發(fā)銀行董事會

                         2025年6月5日